44 млн гривен из бюджетных денег Лиманского района ушли фиктивным подрядчикам строительных фирм

Опубликовано: 04.01.2019

Одесские правоохранители разоблачили строительные компании, регулярно получающие госзаказы, в хищении бюджетных денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает редакция 368.media на основании материалов уголовных производств по ч.2 ст.364, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 УК.

По данным следствия, в общей сложности, фирмы заключили фиктивных сделок на 44 млн гривен. Речь идет о неоднократных победителях в государственных конкурсах – ООО «Чорноморбуденергосервис» и ООО «Талисман Строй». Последнее является фигурантом сразу нескольких уголовных производств, в том числе нашумевшем деле о хищении средств при реконструкции канала на Тилигульском лимане.

Схема работала следующим образом: ООО «Чорноморбуденергосервис» и ООО «Талисман Строй», получив государственные подряды на проведение строительных работ, привлекали в качестве субподрядчиков фиктивные предприятия и заключали с ними номинальные договора о выполнении строительных работ. Что, по мнению следователей, свидетельствует о цели присвоить указанные деньги или занизить объемы реально выполненных работ.

Выяснилось, что основными заказчиками работ предприятий являются бюджетные организации и органы местного самоуправления преимущественно Лиманского района: Лиманский райсовет, Лиманская центральная больница, отдел образования Лиманской РГА, сельские и поселковые советы.

В качестве фиктивных субподрядчиков, по данным следствия, выступают ООО «Мария», ООО «Лигафинсервис», МЧП «Эталон», ООО «Горсервис», ООО «Одесбудсервис», ООО «Универсал-66», ООО «Строительная индустрия успеха», ООО «Пром Строй Сервис», ООО «Пракс-ЛТД», ООО «Бизнес помощник», ООО «Ньювинд», ООО «Аль-Текс» ООО «Инвестспецкомплект Одесса», ООО «Дрим Тайм», ООО «Грин Строй Лайн», ООО «Строй Финанс Компани» и ООО «Строй Интернациональ Груп».

На счета субподрядчиков поступали деньги, полученные из бюджета за проведение работ, которые фактически субподрядчиками не выполнялись, а те в свою очередь, обналичивали их, имея свой процент от «сделок».

Фирма «Чорноморбуденергосервис» зарегистрирована в 2016 году в Одессе по Николаевской дороге, 128, корпус 1, оф. 201 с капиталом в размере 100 тыс. гривен. собственником и руководителем компании указан Олег Прохорович.

«Чорноморбуденергосервис» с 2016 по 2017 годы перечислило на счета «фиктивных» предприятий 29,2 млн гривен, что эквивалентно 88,7% от всех полученных бюджетных денег.

Кроме этого, по данным следователей, махинации ООО «Чорноморбуденергосервис» привели к неуплате налогов на 4,87 млн гривен.

Всего с ноября 2016 года, по данным следствия, компания «Чорноморбуденергосервис» получила госзаказов на сумму 50,4 млн гривен, а «Талисман Строй» – 64,7 млн гривен.
ООО «Талисман Строй» фигурирует в громком уголовном производстве, связанном с растратой более 22 млн гривен при ремонте трубопровода в Южном. Также полиция уже подозревала «Талисман Строй» в подлоге документов в тендере по постройке казармы в военном городке Дачное-2.

Фирма «Талисман Строй» зарегистрирована в селе Визирка Лиманского района Одесской области. Ее руководитель и бенефициар Сергей Чередниченко также имеет агробизнес – его фирма «Новый сорт» в Киеве занимается оптовой продажей зерна, пшеницы кормов для животных и необработанного табака. 

Комментарии

Оставить комментарий

*

code

Куда вы обычно обращаетесь за квалифицированной медицинской помощью?
  • Добавить свой ответ

Сегодня празднует день рождения
Задорожная Ольга Костантиновна

Герб Коминтерново

В середине XIII в. территория нынешней Одесской области и в частности Лманского района (Коминтернивщины) вошла в состав Золотой Орды, а с XIV века оказалась в составе Литовского княжества. Через 100 лет, после захвата турками Килии и Аккермана.... Подробнее...